Десять российских банков подозреваются в отмывании денег. Об этом заявил глава Федеральной службы по финансовому мониторинга Виктор Зубков. Как пишет «Коммерсант» , в конце прошлой недели глава ФСФМ затронул банковскую тему, рассказывая о проделанной в его ведомстве работе за прошлый год. К сожалению, назвать подозрительные банки чиновник отказался. Он лишь отметил, что это "в основном мелкие банки".
Всего же его ведомству удалось провести 3260 финансовых расследований и выявить серых схем на общую сумму 170 млрд. рублей (в 2,5 раза больше, чем в 2003 году). По мнению г-на Зубкова, это свидетельствует о том, что система по выявлению «грязных» денег работает, налаживаются контакты с зарубежными коллегами.
