Об этом предупреждает информационное письмо Центробанка от 21.02.2005 г. №7. Авторы сообщают, что банк, получив платежное поручение о переводе средств заемщику, обязан запросить у кредитора информацию о договоре займа. На основании этих документов кредитным организациям вменяется определять, относится или нет эта операция к «опасным» в рамках закона о противодействии отмыванию преступных доходов (от 07.08.2002 г. № 115-ФЗ), пишет газета .
 |
 |
 |
 |
О компанииНовости |
|
|
|
|
 |
| Новости |
| Лицензии и сертификаты |
| Вакансии |
| Контакты |
| Стандарты и разработки |
 |
 |
 |
 |
 | |
| Центральный офис: | |
| Адрес: | 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 17, корп.2, секция 9 |
| Телефон: | +7 (495) 543 45 24 |
| Факс: | +7 (495) 543 45 24 |
| e-mail: | info@btanalog.ru |
| ||||||
|
